Gouvernance
Notre Conseil d’administration
Le Conseil d’administration assume la responsabilité ultime de la gouvernance et de la supervision stratégique de la Société. Son mandat couvre la préservation de la performance financière, la définition et le contrôle de l’orientation stratégique à long terme, l’approbation des acquisitions et cessions significatives, ainsi que la supervision globale de la gestion des risques à l’échelle de l’entreprise. En outre, le Conseil exerce son autorité sur l’allocation du capital et les dépenses majeures, approuve le budget opérationnel annuel et supervise, plus largement, le cadre général de la planification d’entreprise.
Composition du Conseil d’administration
Les membres éminents du Conseil sont les suivants :
- Carlos Alejandro Ernesto Juan Gaspar Henrique Weiler Weilerburg Altenburg de Navás y Villanueva, Directeur général
- Griselda Villanueva de Weiler Weilerburg Altenburg de Navas, Présidente non exécutive
- Marcus Graf Paar von Hartberg und Krottenstein, Administrateur référent indépendant principal
- Mag. Don Nikolai Leo Reiner Antonius Freiherr de Arnoldi, Administrateur indépendant non exécutif
- Albert Friedrich Probst v. Allenstein, Administrateur indépendant non exécutif
- Michael Padley, Administrateur indépendant non exécutif
- Andrés Artúro Martín, Administrateur indépendant non exécutif
- Francis Serge Stuck, Administrateur indépendant non exécutif
Comités
Outre les réunions plénières du Conseil, les administrateurs exercent leurs attributions par l’intermédiaire des comités suivants :
COMITÉ D’AUDIT
Le Comité est chargé de veiller à la qualité et à l’intégrité de nos états financiers, ainsi que d’examiner l’efficacité de notre dispositif de contrôle financier interne et de notre cadre de gestion des risques. Il lui incombe également d’évaluer l’efficacité de nos auditeurs externes et de veiller au maintien d’une relation saine entre ceux-ci et le Groupe. Le Comité examine en outre l’efficacité de notre fonction d’audit interne.
Membres :
- Albert Friedrich Probst v. Allenstein (Président)
- Nikolai Leo Reiner Antonius Freiherr de Arnoldi
- Andrés Artúro Martín
COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Le Comité est chargé d’examiner et d’adresser au Conseil des recommandations concernant la rémunération du Directeur exécutif, des administrateurs non exécutifs et de la Présidente. Il passe en revue nos politiques et pratiques de rémunération, en veillant à leur conformité avec notre mission et nos valeurs.
Membres :
- Andrés Artúro Martín (Président)
- Michael Padley
- Griselda Villanueva de Weiler Weilerburg Altenburg de Navas
COMITÉ DES NOMINATIONS
Le Comité est responsable de la conduite de la planification de la succession des administrateurs, y compris de la Présidente, et formule au Conseil des recommandations relatives aux candidats appropriés à nommer en remplacement ou en complément des autres membres du Conseil. Il assiste également le Conseil dans l’évaluation de sa composition et de sa diversité.
Membres :
- Griselda Villanueva de Weiler Weilerburg Altenburg de Navas (Présidente)
- L’ensemble des autres administrateurs non exécutifs
COMITÉ SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET COMMUNAUTÉS
Le Comité est chargé d’examiner nos politiques et nos processus en matière de santé et sécurité, d’environnement, de sûreté et de relations avec les communautés locales, ainsi que d’en suivre la mise en œuvre. Il formule au Conseil des recommandations relatives aux dispositifs de contrôle destinés à atténuer ces risques. Le Comité surveille également la gestion des incidents potentiellement catastrophiques ou majeurs, y compris les mesures correctrices qui en découlent.
Membres :
- Francis Serge Stuck (Président)
- Albert Friedrich Probst v. Allenstein,
- Griselda Villanueva de Weiler Weilerburg Altenburg de Navas
COMITÉ D’ÉTHIQUE, DE CONFORMITÉ ET DE CULTURE
Le Comité a pour mission de superviser et d’approuver les principales questions relatives à l’éthique, à la conformité et à la culture au sein du Groupe. Il reçoit chaque trimestre des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de notre Programme, y compris sur les risques de conformité et sur leur gestion, ainsi que sur les ressources consacrées à la conformité.
Membres :
- Marcus Graf Paar v. Hartberg und Krottenstein (Président)
- Albert Friedrich Probst v. Allenstein
- Francis Serge Stuck
- Andrés Artúro Martín
À la mémoire de notre cher ami et collègue d’exception,
Ian Mark Carey, Résident Général pour le Royaume-Uni et le Commonwealth
C’est avec une profonde tristesse, mais également avec une immense gratitude pour une vie et une œuvre hors du commun, que nous rendons hommage à la mémoire de notre Résident Général pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, Monsieur Ian Mark Carey, disparu le 30 décembre 2025.
Ian fut bien davantage qu’un Résident Général et qu’un Directeur. Il incarnait une personnalité remarquable, laissant une empreinte indélébile sur tous ceux qui eurent le privilège de croiser son chemin. Pendant plus de dix années, il a dirigé nos opérations au Royaume-Uni et dans le Commonwealth avec une excellence professionnelle exemplaire, une vision éclairée, une énergie communicative et une chaleur humaine sincère.
Il possédait ce don rare de discerner le potentiel en chacun, allié au courage de porter des idées audacieuses. Son charisme, sa sagesse, son sens de l’humour et son engagement sans faille ont contribué à façonner l’essence même de notre organisation. Il ne se contentait pas de diriger ; il élevait les autres et traçait la voie de notre réussite collective.
Si sa disparition nous attriste profondément, nous choisissons également de célébrer l’héritage remarquable qu’il nous laisse. Son esprit, sa vision et sa foi inspirante en l’humain demeureront à jamais ancrés au cœur de notre groupe et dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu.
Au-delà de ses accomplissements professionnels, la plus grande fierté et la plus grande joie de Ian résidaient dans sa famille. L’amour profond qu’il portait à sa jeune épouse bien-aimée, Beth, ainsi qu’à leur magnifique fille, Gabrielle, « sa petite », constituait le véritable socle de sa vie. Le bonheur qu’elles lui apportaient transparaissait dans chacun de ses gestes, nous rappelant à tous les valeurs essentielles.
Merci, Ian, pour ton service exceptionnel, ton leadership, ta lumière et ton amitié.
Tu nous manques profondément et ne seras jamais oublié.