Gobernanza
Consejo de Administración
El Consejo de Administración ostenta la responsabilidad suprema en lo que respecta al gobierno corporativo y a la supervisión estratégica de la Sociedad. Entre sus atribuciones se incluyen la tutela del desempeño financiero, la formulación y supervisión de la estrategia a largo plazo, la aprobación de adquisiciones y enajenaciones significativas, así como la vigilancia integral del marco de gestión de riesgos a nivel corporativo. Asimismo, el Consejo ejerce autoridad sobre la asignación de capital y los desembolsos relevantes, aprueba el presupuesto operativo anual y supervisa el conjunto del proceso de planificación empresarial.
Composición del Consejo de Administración
Los ilustres miembros que integran el Consejo de Administración son:
- Don Carlos Alejandro Ernesto Juan Henrique Graf Weyler Weylerbourg Altenberg zu Altenbourg de Navas y Villanueva, Consejero Delegado (Chief Executive Officer)
- Doña Griselda Villanueva de Weyler Weylerbourg Altenberg zu Altenbourg de Navas, Presidenta No Ejecutiva
- Don Marcus Graf Paar von Hartberg und Krottenstein, Consejero Independiente Sénior
- Mag. Don Nikolai Leo Reiner Antonius Freiherr de Arnoldi, Consejero Independiente No Ejecutivo
- Don Albert Friedrich Probst, Consejero Independiente No Ejecutivo
- Don Ian Mark Carey, Consejero Independiente No Ejecutivo
- Don Andrés Artúro Martín, Consejero Independiente No Ejecutivo
- Don Francis Serge Stuck, Consejero Independiente No Ejecutivo
Comités
Además de las reuniones plenarias del Consejo, los Consejeros ejercen sus funciones a través de los siguientes comités especializados:
COMITÉ DE AUDITORÍA
Este comité es responsable de supervisar la calidad e integridad de los estados financieros de la Sociedad, así como de revisar la eficacia del sistema de control financiero interno y del marco de gestión de riesgos. Asimismo, evalúa el desempeño de los auditores externos y vela por que se mantenga una relación profesional sólida y adecuada entre estos y el Grupo. También revisa la eficacia de la función de auditoría interna.
Miembros:
- Don Albert Friedrich Probst (Presidente)
- Don Nikolai Leo Reiner Antonius Freiherr de Arnoldi
- Don Andrés Artúro Martín
COMITÉ DE RETRIBUCIONES
Este comité tiene la responsabilidad de revisar y formular recomendaciones al Consejo en materia de remuneración del Consejero Delegado, los Consejeros No Ejecutivos y la Presidenta. Examina nuestras políticas y prácticas retributivas, asegurando que estén alineadas con nuestro propósito y nuestros valores institucionales.
Miembros:
- Don Andrés Artúro Martín (Presidente)
- Don Ian Mark Carey
- Doña Griselda Villanueva de Weyler Weylerbourg Altenberg zu Altenbourg de Navas
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Este comité lidera el proceso de planificación de la sucesión de los miembros del Consejo, incluida la Presidencia, y formula recomendaciones sobre los candidatos idóneos para su nombramiento, ya sea en sustitución o como refuerzo de los miembros existentes. Asimismo, asiste al Consejo en la evaluación de su composición y diversidad.
Miembros:
- Doña Griselda Villanueva de Weyler Weylerbourg Altenberg zu Altenbourg de Navas (Presidenta)
- Todos los Consejeros No Ejecutivos
COMITÉ DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES
Este comité supervisa nuestras políticas y procesos en materia de salud y seguridad, medio ambiente, seguridad corporativa y relaciones con las comunidades locales, así como la adecuada implementación de los mismos. Formula recomendaciones al Consejo sobre los controles necesarios para mitigar dichos riesgos. También supervisa la gestión de incidentes de carácter catastrófico o de gran envergadura, incluida su remediación.
Miembros:
- Don Francis Serge Stuck (Presidente)
- Don Albert Friedrich Probst
- Doña Griselda Villanueva de Weyler Weylerbourg Altenberg zu Altenbourg de Navas
COMITÉ DE ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y CULTURA
Este comité es responsable de supervisar y aprobar las principales cuestiones relacionadas con la ética, el cumplimiento normativo y la cultura organizacional del Grupo. Recibe informes trimestrales sobre la implementación del Programa de Cumplimiento, incluyendo los riesgos identificados, su gestión y los recursos asignados a tal fin.
Miembros:
- Don Marcus Graf Paar von Hartberg und Krottenstein (Presidente)
- Don Albert Friedrich Probst
- Don Francis Serge Stuck
- Don Andrés Artúro Martín